证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-118 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
对于“立中转债”行将罢手往来暨赎回前临了一个往畴昔的
遑急指示和控股鞭策相配一致步履东说念主捏股比例被迫减少波及
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容竟然切、准确和完好意思，莫得额外
记录、误导性发达或要紧遗漏。
遑急内容指示：
截止 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“立中转债”罢手往来仅剩 1 个往畴昔。
中转债”，2025 年 12 月 11 日收市后“立中转债”将罢手往来。
仍可进行转股，2025 年 12 月 16 日收市后，未膨胀转股的“立中转债”将罢手转
股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱强行赎回。如被强制赎回，投资者可能
濒临投资亏损，敬请投资者堤防投资风险。
当性贬责要求的，不可将所捏“立中转债”调遣为股票，特提请投资者眷注不可
转股的风险。
尽头指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性贬责要求的，不可将所捏“立中转债”调遣为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
风险指示：把柄安排，按捺 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”，
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“立中转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大相反，尽头提醒“立中转债”捏有东说念主堤防在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者堤防投资风险。
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时间，公司股票价钱已昌盛《召募
讲明书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职
意联结三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱疗养日）起由 18.66 元/股疗养为 18.65 元/股。
其中，转股价钱疗养后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱疗养前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。按捺 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集讲明书》中商定的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“立中转债”的议案》，为缩短公司财务用度及资金资本，联结当前
阛阓及公司本人情况，经审慎筹商，公司董事会本旨应用“立中转债”提前赎回
权，并授权公司贬责层认真后续“立中转债”赎回的一皆关联事宜。现将“立中
转债”提前赎回计议事项公告如下：
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于本旨立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号本旨，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 899.80 万张，每张面值
为东说念主民币 100 元，共计召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐东说念主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募
资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（特别平凡结伙）已进行验资，并出具了
容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资回报》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所本旨，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券往来
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行竣事之日（2023 年
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
（四）可转债转股价钱疗养情况
第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意预留授予（第
一批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，把柄中国证监会对于可调遣公司
债券刊行的关联礼貌及《召募讲明书》刊行条件，联结公司 2022 年适度性股票激
“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股疗养为 23.55
励蓄意第一个包摄期包摄情况，
元/股，疗养后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于
（公
告编号：2023-151 号）。
第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意初度授予部分
第二个包摄期包摄条件建立的议案》《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意预留
授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件建立的议案》，把柄中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的关联礼貌及《召募讲明书》刊行条件，联结公司 2022 年适度
性股票激勉蓄意初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄
期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股疗养为 23.42 元/股。疗养后
的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
（公告编号：2024-067
日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱疗养的公告》
号）。
疗养为 23.30 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱疗养的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》关联礼貌及
公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起奏效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正可调遣公司债券
转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。
会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意预留授予（第
一批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，把柄中国证监会对于可调遣公司
债券刊行的关联礼貌及《召募讲明书》刊行条件，联结公司 2022 年适度性股票激
励蓄意预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 19.09 元/股疗养为 19.08 元/股。疗养后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-125 号）。
会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意初度授予
部分第三个包摄期包摄条件建立的议案》《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意
预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件建立的议案》，把柄中国证监会关
于可调遣公司债券刊行的关联礼貌及《召募讲明书》刊行条件，联结公司 2022 年
适度性股票激勉蓄意初度授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个
包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股疗养为 19.00 元/股。调
整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
疗养为 18.66 元/股，疗养后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起奏效。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2025-050 号）。
会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年适度性股票激勉蓄意预留授予（第
一批次）第三个包摄期包摄条件建立的议案》，把柄中国证监会对于可调遣公司
债券刊行的关联礼貌及《召募讲明书》刊行条件，联结公司 2022 年适度性股票激
励蓄意预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱
由 18.66 元/股疗养为 18.65 元/股。疗养后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网露馅的《对于立中转债
转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-089 号）。
按捺本公告露馅日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募讲明书》，“立中转债”有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣
公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱疗养日及之后的交
易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时间，公司股票价钱已昌盛《召募
讲明书》中“立中转债”有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在职意
联结三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的
价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱疗养日）起由 18.66 元/股疗养为 18.65 元/股。
其中，转股价钱疗养后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价钱疗养前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。按捺 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集讲明书》中商定的有条件赎回条件。
三、赎回膨胀安排
（一）赎回价钱相配笃定依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回
价钱为 100.39 元/张（含税）。筹谋历程如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
按捺赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的整体“立
中转债”捏有东说念主。
（三）赎回步伐实时间安排
捏有东说念主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回
完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
款将通过可调遣公司债券托管券商径直划入“立中转债”捏有东说念主的资金账户。
公司将在本次赎回竣事后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息露馅 媒体
上刊登赎回后果公告和可调遣公司债券摘牌公告。
（四）盘问模式
盘问部门：公司证券事务部
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
计议东说念主：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn
四、公司本体按捺东说念主、控股鞭策、捏股 5%以上的鞭策、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件昌盛前的六个月内往来“立中转债”的情况
经公司自查，公司本体按捺东说念主、控股鞭策、捏有 5%以上股份的鞭策、董事、
监事、高等贬责东说念主员在赎回条件昌盛前的六个月内不存在往来“立中转债”的情
况。
五、控股鞭策相配一致步履东说念主捏股比例被迫稀释的情况
把柄《上市公司收购贬责方针》和《证券期货法律适宅心见第 19 号—公司收购贬责方针>第十三条、第十四条的适宅心见》的礼貌，因公司膨胀 2022
年适度性股票激勉蓄意包摄上市及可转债捏续转股导致总股本加多，公司控股股
东天津东安昆季有限公司相配一致步履东说念主臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧立
国、臧永和、陈庆会、臧永奕、刘霞在其捏股数目不变的情况下，2025 年 12 月 1
日至 2025 年 12 月 9 日其径直捏股比例由 63.82%被迫稀释至 62.95%，捏股比例被
动减少波及 1%的整数倍。公司控股鞭策相配一致步履东说念主所捏公司股份变动前后变
化情况如下：
本次变动前捏有股份 本次变动后捏有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 股数(股)
比例(%) 比例(%)
控股鞭策及一致步履东说念主所有捏有
股份
其中：无尽售条件股份 340,742,886 50.78 340,742,886 50.09
有限售条件股份 87,496,769 13.04 87,496,769 12.86
注：上述所有数据尾差系四舍五入原因所致。
六、其他讲明
行转股讲述。具体转股操作提议债券捏有东说念主在讲述前盘问开户证券公司。
小单元为 1 股；销毁往畴昔内屡次讲述转股的，将合并筹谋转股数目。可调遣公
司债券捏有东说念主请求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的计议礼貌，在转股日后的五
个往畴昔内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应确当期
应计利息。
报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
七、备查文献
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
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