证券代码：603608 证券简称：天创先锋 公告编号：临 2025-090
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
对于“天创转债”预测知足转股价钱向下修正条件
的教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性敷陈或者首要遗
漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带株连。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督处罚委员会《对于核准天创先锋股份有限公司公建树行可调遣公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公建树行600万
张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总和为东说念主民币60,000万元。债券期限为自觉行
之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、
第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交游日内，
公司将按债券面值的110%（含终末一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。开动转股价钱为12.64元/
股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱治疗，最新转股价钱为
价钱治疗的教导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于职权分配引起的“天创转债”
转股价钱治疗公告》（公告编号：2021-058）。
因触发还售条件，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售讲演，
回售讲演期内，有用讲演数目为5,327,750张，面值532,775,000元。笔据回售的有用讲演
数目，中国证券登记结算有限株连公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债”
售效劳的公告》（公告编号：2024-114）。
因触发附加回售条件，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售
讲演，回售讲演期内，有用讲演数目为0张，详见《对于“天创转债”回售效劳的公告》
（公告编号：2024-176）。
因触发还售条件，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售讲演，
回售讲演期内，有用讲演数目为0张，详见《对于“天创转债”回售效劳的公告》（公
告编号：2025-068）。
二、天创转债转股价钱修正条件与预测触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
《天创先锋股份有限公司公建树行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下“《可转债募
集讲明书》”）中对于转股价钱向下修正条件具体如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意不绝三十个交游日中至
少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权无情转股价钱向
下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓动应当避开。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的
较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交
易日按治疗前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的
转股价钱和收盘价绸缪。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等磋议信息。从转股价钱修正日起，开
始归附转股央求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在改日恣意不绝二十个交游日中再有
五个交游日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，预测将触发“天创转债”
转股价钱向下修正条件。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可调遣公司债券》章程，
“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一交游日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公告，并按照召募说
明书或者重组答回信的商定实时履行后续审议设施和信息袒露义务。上市公司未按本款
章程履行审议设施及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述规
则要求，联接公司试验情况履行审议及袒露义务。
三、风险教导
公司将笔据本公司《可转债召募讲明书》的商定和相干法律表率要求，若触发“天
创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息袒露义务。
敬请普遍投资者温煦公司后续公告，驻扎投资风险。
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
天元证券--实盘操作放心无忧！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
